IstanaPers.com.Manado,Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bitung, Dr. Yadyn Palebangan, SH., MH., tampil sebagai pembicara utama dalam Seminar Hukum bertajuk “Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang (Money Laundering): Kejahatan Sophisticated”, yang digelar di Auditorium Lantai 12 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Jumat (11/7/2025).
Dalam seminar yang menjadi bagian dari kampanye anti korupsi Kejari Bitung ini, Dr. Yadyn mengupas secara mendalam pola-pola kejahatan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang semakin kompleks dan terorganisir di era digital dan globalisasi.
“Kejahatan ini bukan lagi tradisional. Korupsi dan pencucian uang kini berjalan beriringan. Hasil korupsi dicuci agar tampak legal, menggunakan teknologi, globalisasi keuangan, dan celah regulasi,” tegas Dr. Yadyn, mantan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru saja dipromosikan sebagai Kasubdit Penyidikan Tipikor dan TPPU di Jampidsus Kejaksaan Agung.
Ia menjelaskan, kejahatan sophisticated atau kejahatan kerah putih jenis ini sering kali merugikan keuangan negara dalam jumlah besar serta berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ciri-ciri Kejahatan Sophisticated
Dalam pemaparannya, Dr. Yadyn membeberkan empat ciri utama kejahatan sophisticated:
-Multi-layered Structure – Menggunakan perusahaan cangkang, subholding, dan trust untuk menyamarkan aliran dana.
-Cross-border Element – Melibatkan rekening di luar negeri atau yurisdiksi dengan pengawasan lemah.
-Penggunaan Teknologi – Memanfaatkan internet banking, cryptocurrency, dan aplikasi mobile.
-Skema Kompleks – Memakai teknik layering, mingling, dan integrasi serta manipulasi dokumen-dokumen keuangan.
Empat Pola Modus Operandi
Dr. Yadyn juga memaparkan empat pola utama modus korupsi dan pencucian uang canggih:
-Perusahaan Bayangan – Pengadaan dimanipulasi dan uang ditampung lewat perusahaan palsu.
-Memutar Dana Berkali-kali – Uang dipindahkan antar rekening domestik dan luar negeri agar jejaknya hilang.
-Investasi Aset – Dana hasil kejahatan dialihkan ke properti, saham, atau aset digital seperti kripto.
-Masuk ke Bisnis Legal – Setelah tampak “bersih”, uang digunakan untuk membiayai bisnis resmi seperti restoran atau usaha keluarga.
Tahapan Kejahatan Korupsi dan TPPU
Menurutnya, ada empat tahapan yang biasa dilakukan pelaku:
-Perencanaan – Identifikasi celah dalam pengadaan proyek dan penggunaan perusahaan cangkang sebagai alat.
-Eksekusi – Penggelembungan anggaran, SPJ fiktif, dan pemberian “fee” melalui rekening pihak ketiga.
-Penyamaran – Pemutaran dana melalui berbagai lapisan perusahaan, properti, atau kripto.
-Distribusi – Penyaluran dana ke penerima manfaat akhir lewat mekanisme yang tampak sah seperti family office atau trust.
Mengakhiri materinya, Dr. Yadyn mengajak seluruh elemen mahasiswa dan akademisi untuk menjadi bagian dari gerakan anti korupsi, dengan memahami perkembangan modus operandi kejahatan kerah putih yang semakin sulit terdeteksi.
“Penegakan hukum tidak cukup hanya represif. Kita butuh generasi sadar hukum yang paham betul bentuk dan pola kejahatan modern,” pungkasnya.
Red
